În dreptul penal, strategia de apărare începe înainte de proces.
Un dosar penal se construiește în timp. Declarațiile date în primele faze, documentele ridicate, datele informatice analizate, expertizele, măsurile preventive sau asigurătorii și modul în care sunt formulate primele apărări pot influența decisiv evoluția cauzei. SĂVESCU & ASOCIAȚII este o firmă de litigatori. În materia penală, concentrăm apărarea asupra faptelor, probelor și regulilor procesului. Analizăm cauza din perspectiva rezultatului urmărit și construim strategia juridică încă din faza investigației.
Asistăm și reprezentăm persoane fizice și juridice în cauze penale complexe, în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești.
Drept penal al afacerilor. Activitatea economică poate genera nu numai litigii comerciale, fiscale sau administrative, ci și investigații penale. Gestionăm cauze privind presupuse infracțiuni săvârșite în legătură cu administrarea societăților, relațiile comerciale, fiscalitatea, utilizarea fondurilor, achizițiile, operațiunile financiare sau exercitarea unor funcții de conducere. Acordăm o atenție deosebită delimitării dintre riscul comercial, încălcarea contractuală sau fiscală și răspunderea penală. Nu orice pierdere, neregularitate ori neexecutare a unei obligații reprezintă o infracțiune. Analizăm mecanismul economic al operațiunii, documentele, fluxurile financiare, deciziile persoanelor implicate și probele administrate pentru a stabili dacă sunt întrunite elementele răspunderii penale.
Investigații penale. Primele etape ale unei investigații sunt adesea cele mai importante. Asistăm clienții în raporturile cu parchetele și organele de cercetare penală, inclusiv în cauze instrumentate de DNA și DIICOT. Intervenim în legătură cu:
– audieri ale suspecților și inculpaților
– audieri ale persoanelor vătămate și martorilor
– percheziții domiciliare și informatice
– ridicarea de înscrisuri și dispozitive
– expertize și constatări tehnico-științifice
– măsuri preventive
– sechestre și alte măsuri asigurătorii
– administrarea și contestarea probelor
– formularea de cereri, plângeri și contestații în cursul urmăririi penale.
Într-un dosar complex, nu tratăm actele de urmărire penală separat. Evaluăm permanent modul în care fiecare declarație, document sau probă se va reflecta ulterior în camera preliminară și în judecată.
Litigii penale. Reprezentăm clienții în toate etapele procesului penal: urmărire penală, cameră preliminară, judecată în primă instanță și căi de atac. Construim apărarea pornind de la analiza integrală a dosarului. Identificăm faptele care trebuie demonstrate, sarcina probei, eventualele contradicții dintre probe, legalitatea administrării acestora și consecințele juridice ale fiecărui scenariu procesual. Atunci când este necesar, contestăm legalitatea actelor de urmărire penală, a administrării probelor, a măsurilor preventive sau asigurătorii și a celorlalte măsuri care afectează drepturile și interesele clientului. Apărarea penală înseamnă strategie procesuală, nu doar prezență la termene.
Proba în procesul penal. Un dosar penal se câștigă sau se pierde prin probe. Documentele contabile și comerciale, corespondența electronică, înregistrările, datele informatice, rapoartele de expertiză, declarațiile și fluxurile financiare trebuie analizate nu numai individual, ci și în relație unele cu celelalte. În cauzele complexe reconstruim cronologia faptelor și verificăm dacă interpretarea propusă de acuzare este susținută efectiv de materialul probator. Urmărim atât ceea ce există în dosar, cât și ceea ce lipsește. O concluzie juridică este puternică numai în măsura în care poate fi susținută prin probe.
Infracțiuni economice și fiscale. Gestionăm cauze privind acuzații de evaziune fiscală, fraudă, delapidare, gestiune frauduloasă, falsuri, infracțiuni societare și alte fapte asociate activității economice. Aceste dosare presupun deseori examinarea unor volume importante de documente, operațiuni contabile și raporturi contractuale. Colaborăm, atunci când natura cauzei o impune, cu specialiști tehnici și financiari și integrăm concluziile expertizelor în strategia juridică a cauzei.
Corupție și infracțiuni de serviciu. Asigurăm apărarea și reprezentarea în cauze privind infracțiuni de corupție și infracțiuni de serviciu, inclusiv în investigații desfășurate de structurile specializate ale Ministerului Public. Analizăm riguros atribuțiile persoanelor implicate, actele și deciziile contestate, raporturile dintre participanți și probele privind existența și scopul conduitei imputate. În asemenea cauze, diferența dintre o decizie administrativă sau comercială discutabilă și o faptă penală trebuie stabilită prin raportare exactă la lege și la probe.
Fonduri europene și finanțări publice. Dosarele privind obținerea și utilizarea fondurilor europene sau a altor finanțări publice se află la intersecția dintre drept penal, drept administrativ, fiscalitate și dreptul Uniunii Europene. Analizăm condițiile programului de finanțare, documentația depusă, obligațiile beneficiarului și mecanismul concret al proiectului pentru a distinge între nereguli administrative și fapte susceptibile de răspundere penală. Atunci când aceeași situație generează simultan proceduri administrative, fiscale și penale, strategia trebuie construită unitar.
Criminalitate informatică și probe digitale. Datele informatice sunt tot mai frecvent decisive în dosarele penale. Gestionăm cauze privind infracțiuni informatice și situații în care calculatoare, telefoane, conturi online, comunicații electronice, baze de date sau alte sisteme informatice constituie obiectul investigației ori sursa principală de probă. Analizăm legalitatea obținerii și utilizării probelor digitale, integritatea acestora, contextul tehnic în care au fost generate și concluziile care pot fi în mod legitim desprinse din ele. Experiența noastră în cyberlaw și protecția datelor permite abordarea acestor cauze și din perspectiva legislației conexe.
Persoane juridice și răspundere penală. O investigație penală poate afecta simultan persoanele din conducerea unei companii și societatea însăși. Asistăm persoanele juridice în evaluarea riscului penal, în cadrul investigațiilor și în procesele în care este pusă în discuție răspunderea penală a companiei. Analizăm structura decizională, atribuțiile persoanelor implicate, procedurile interne și raportul dintre conduita individuală și activitatea societății. Gestionarea unei asemenea cauze presupune și evaluarea efectelor asupra activității companiei, patrimoniului, relațiilor contractuale și reputației acesteia.
Persoane vătămate și recuperarea prejudiciului. Reprezentarea în materie penală nu privește exclusiv apărarea împotriva unei acuzații. Asistăm persoanele și companiile prejudiciate prin infracțiuni în formularea plângerilor penale, administrarea probelor și susținerea pretențiilor civile. Urmărim identificarea mecanismului prin care prejudiciul a fost produs, conservarea probelor și utilizarea mijloacelor procesuale disponibile pentru recuperarea acestuia.
Măsuri preventive și măsuri asigurătorii. Arestarea, controlul judiciar, sechestrul și celelalte măsuri dispuse în cursul procesului penal pot produce consecințe majore înainte ca instanța să se pronunțe asupra fondului acuzației. Contestăm măsurile atunci când condițiile legale nu sunt îndeplinite sau când întinderea acestora este nejustificată. În materia măsurilor asigurătorii analizăm atât temeiul măsurii, cât și legătura dintre bunurile indisponibilizate, prejudiciul pretins și persoana față de care măsura a fost dispusă.
Apărare construită pentru proces. Într-o cauză penală complexă, explicația dată astăzi trebuie să poată rezista analizei de mâine. De aceea, abordăm fiecare etapă având în vedere întregul proces: de la prima audiere până la dezbaterea probelor în instanță și exercitarea căilor de atac.
Cercetăm. Verificăm. Contestăm. Susținem.
Apărăm drepturile, libertățile și interesele clienților prin argumente, probe și strategie procesuală.
Av. dr. Andrei Săvescu
Av. Răzvan Crăciunaș
Av. Camelia Sutiman